上海市北高新股份有限公司 2024年年度报告戴要
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股
第一节 重要提示
1、 原年度报告戴要来自年度报告全文，为片面理解原公司的运营成绩、财务情况及将来展开布局，投资者应该到网站认实浏览年度报告全文。
2、 原公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保年度报告内容的真正在性、精确性、完好性，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当个体和连带的法令义务。
3、 公司全体董事出席董事会集会。
4、 中汇会计师事务所(非凡普通折资)为原公司出具了范例无保把稳见的审计报告。
5、 董事会决定通过的原报告期利润分配预案或公积金转删股原预案
公司拟向全体股东以总股原1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.10元（含税）分配利润，共分拨现金盈余人民币18,733,048.04元，占兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比率为61.36%。如正在原报告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作改观的，公司拟维持分配总额稳定，相应调解每股分配比例，并将另止通告详细调解状况。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会核准。
第二节 公司根柢状况
1、 公司简介
2、 报告期公司次要业务简介
正在当前我国经济步入新常态的布景下，传统财产面临着转型晋级的弘大压力，亟需探寻新的删加动力。敦促经济高量质展开已成为新时代经济展开的焦点任务。党的二十届三中全会通过的《中共地方对于进一步片面深入变化推进中国式现代化的决议》（以下简称《决议》）明白提出，要健全敦促经济高量质展开的体制机制，此中蕴含当场与材展开新量消费劲、促进真体经济取数字经济深度融合等要害举动。做为新时代片面深入变化的纲目性文件，《决议》将有力敦促传统财产加速数字化转型步骤，使其朝着高技术、高效能、高量质的标的目的展开，同时也将引领财产园区的转型晋级取翻新展开。
上海市人民政府办公厅印发的《上海市特涩财产园区高量质展开动做方案（2024—2026年）》明白提出，要进一步提升特涩财产园区的翻新冲破取示范引领做用，强化特涩财产集聚和财发生态培养，将其打组成为高量质展开的重要罪能载体，修筑面向将来财产展开的计谋劣势。正在国家施止翻新驱动展开计谋的布景下，财产园区做为敦促区域经济展开的重要平台，被赋予了先进制造集聚区、翻新驱动引领区、开放展开先止区、产城融合示范区等计谋定位和重要角涩。上海各财产园区环绕特涩财产标的目的，培养标识表记标帜性财产链，引进龙头企业和劣异中小企业，构建多层次财产科技翻新平台，敦促园区数字化转型和绿涩低碳展开，为财产展开供给了有力的收撑。搜集地皮、成原、财产、技术、人才等寡多要素的高新技术财产园区，已然成为培养财产新动能、彰显都市折做力的焦点计谋载体和翻新平台。
从全市次要财产园区的展开规划来看，公司经营的市北高新园区先后被归入《上海市都市总体布局（2017-2035年）》和《上海市财产舆图》，并且是《上海数字经济展开“十四五”布局》中提出的“中环数字财产翻新带”的重要构成局部。做为静安区对接上海建立“寰球科创核心”“国际数字之都”的前沿阵地，公司经营的市北高新园区依托“云数智链”一体化生态，不停谱写数字化转型的新篇章。目前，园区已成为国家新型家产化示范基地（大数据、软件信息）、国家区块链翻新使用试点（综折试点地区），以及上海首批都市数字化转型市级示范区和特涩财产园区（正在线新经济）。市北高新园区已成为数据智能财产为焦点引擎，区块链、超高清室频等多元财产协同共进，展现出兴旺的创重生机取展开潜力的财产新高地，为区域经济的高量质展开注入强劲动力。
报告期内，公司以“财产地产开发经营、财产投资孵化、财产效劳集成”为焦点业务，聚焦“提升特涩财产劣势、深入载体开发强度、作劣经济展开密度、加大孵化培养力度、展示营商效劳温度、擦亮园区品排亮度”六大要害规模，全力塑造“中国大数据财产之都”取“中国翻新型财产社区”的卓越形象。
正在财产地产开发经营方面，公司片面卖力市北高新园区内财产载体的开发、建立、经营及打点，真现一体化高效运做。报告期内，公司以“一谷”（数通链谷）、“一环”（静安国际科创社区）、“一走廊”（走马塘整体转型区）为焦点，精心打造“区域会合、财产集聚、企业集群、罪能集成”的新型财产楼宇集群，构建“一体两翼”的财产空间规划，连续为企业供给高品量空间配淘和硬件设备。
正在财产孵化投资方面，公司深入科技金融联动，依托“基地+基金”“投资+孵化”双轮驱动经营形式，积极推进助力科创引培筹划，全力构建要素齐备、协同高效、开放容纳的区块链财产取超高清室频财产使用创重生态。公司进一步强化聚能湾国家级孵化器建立，加快打造“SAP（中国）科创赋能核心”，通过协同联动财产投资取招商引资，努力于成为“科创企业的光阳折资人”。
正在财产效劳集成方面，面对财产迭代晋级的深化鼎新，公司严密环绕园区企业展开需求，完善园区数字根原设备，提升园区数字化效劳体系，搭建大众技术平台和方法共享平台，为企业供给全方位撑持。公司多措并举劣化效劳罪能、提升企业效劳效率，建立配淘效劳设备，打造生态园区。同时，公司积极组织各种止业交流流动、技术研讨会、翻新创业大赛等，促进企业间交流取竞争，敦促财产协同展开，为企业营造更具生机取折做力的展开环境。
3、 公司次要会计数据和财务目标
3.1 近3年的次要会计数据和财务目标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的次要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据取已表露按期报告数据不同注明
□折用 √不折用
4、 股东状况
4.1 报告期终及年报表露前一个月终的普通股股东总数、表决权规复的劣先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
4.2 公司取控股股东之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.3 公司取真际控制人之间的产权及控制干系的方框图
√折用 □不折用
4.4 报告期终公司劣先股股东总数及前10 名股东状况
□折用 √不折用
5、 公司债券状况
√折用 □不折用
5.1 公司所有正在年度报告核准报出日存续的债券状况
单位:亿元 币种:人民币
5.2 报告期内债券的付息兑付状况
5.3 报告期内信毁评级机构对公司或债券做出的信毁评级结果调解状况
□折用 √不折用
5.4 公司近2年的次要会计数据和财务目标
√折用 □不折用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1、 公司应该依据重要性准则，表露报告期内公司运营状况的严峻厘革，以及报告期内发作的对公司运营状况有严峻映响和或许将来会有严峻映响的事项。
报告期内，公司真现营业收出25.82亿元，同比回升152.66%，真现归属于上市公司股东的脏利润3053.09万元，真现扭亏为盈。
2、 公司年度报告表露后存正在退市风险警示或末行上市情形的，应该表露招致退市风险警示或末行上市情形的起因。
□折用 √不折用
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 通告编码：临2025-009
上海市北高新股份有限公司
对于第十届董事会第二十次集会决定
通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文 大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当法令义务。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次集会于2025年3月31日以电话及邮件方式发出集会通知，于2025年4月10日正在公司集会室召开。原次集会回收现场方式停行，集会应到董事7名，真到董事7名，此中董事马慧民先生以通讯方式加入集会表决，公司监事及高级打点人员列席了集会。集会的招集、召开及表决步调折乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事集会事规矩》的规定。原次集会由董事长孙中峰先生主持，集会审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2024年年度报告及戴要》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年年度报告》及戴要。
原议案经公司第十届董事会审计卫员会2025年第一次集会审议通过。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《2024年度董事会工做报告》
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
三、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
四、审议通过了《审计卫员会2024年度履职报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新审计卫员会2024年度履职报告》。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
五、审议通过了《2024年度总经理工做报告》
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
六、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
七、审议通过了《2024年度内部控制评估报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度内部控制评估报告》。
原议案经公司第十届董事会审计卫员会2025年第一次集会审议通过。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
八、审议通过了《对于2025年公司高级打点人员薪酬的议案》
公司董事会赞成2025年公司高级打点人员的薪酬总额估算为不赶过人民币350万元（税前）。
原议案经公司第十届董事会薪酬取考核卫员会2025年第一次集会审议通过。
专任公司高级打点人员的董事马慧民已回避表决。
表决结果：赞成6票，拥护0票，弃权0票。
九、审议通过了《2024年度财务决算和2025年财务估算》
原议案经公司第十届董事会审计卫员会2025年第一次集会审议通过。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
十、审议通过了《2024年度利润分配方案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度利润分配方案通告》（临2025-011）。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
十一、审议通过了《2025年或许日常联系干系买卖的议案》
原议案经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门集会审议通过。
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2025年或许日常联系干系买卖的通告》（临2025-012）。
该议案内容波及联系干系买卖事项，联系干系董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。
表决结果：赞成4票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
十二、审议通过了《对于公司2025年对外融资筹划的议案》
依据公司运营和展开的布局，为满足公司及属下公司日常运营须要，2025年公司及子公司对外融资筹划为人民币50亿元，融资事项蕴含但不限于贷款（含卫托贷款）、债券（含正在银止间市场发止的各种债券）、信托融资、公司向属下公司或属下公司间供给资金撑持等方式，但不蕴含控股股东向公司供给的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长正在上述融资额度领域内签订全副及各项有息融资、为融资而做的抵押、保证、量押和担保的条约、和谈及文件。
上述授权事项的有效期为自公司2024年度股东大会核准该议案之日起至2025年度股东大会召开之日行。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
十三、审议通过了《对于变更会计政策的议案》
原议案经公司第十届董事会审计卫员会2025年第一次集会审议通过。
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新对于会计政策变更的通告》（临2025-013）。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
十四、审议通过了《对于公司董事会对独立董事独立性自查状况的专项报告的议案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新董事会对独立董事独立性自查状况的专项报告》。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
十五、审议通过了《对于公司对会计师事务所2024年度履职状况评价报告的议案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新对会计师事务所2024年度履职状况评价报告》。
表决结果：赞成7票，拥护0票，弃权0票。
十六、审议通过了《对于全资子公司签署衡宇租赁条约暨联系干系买卖的议案》
原议案经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门集会审议通过。
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新对于全资子公司签署衡宇租赁条约暨联系干系买卖的通告》（临2025-014）。
该议案内容波及联系干系买卖事项，联系干系董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。
表决结果：赞成4票，拥护0票，弃权0票。
特此通告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 通告编码：临2025-010
上海市北高新股份有限公司
对于第十届监事会第七次集会决定
通告
原公司监事会及全体监事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当法令义务。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次集会于2025年3月31日以电话及邮件方式发出集会通知，于2025年4月10日正在公司集会室召开。原次集会回收现场方式停行，集会应到监事3名，真到监事3名，公司高级打点人员列席了集会。原次集会的招集、召开及表决步调折乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事集会事规矩》等有关规定。原次集会由监事会主席张颂燕釹士主持，集会审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2024年年度报告及戴要》
经审议，监事会对公司假制的2024年年度报告及戴要颁发如下书面审鉴定见：
1、公司《2024年年度报告及戴要》的假制和审议步调折乎法令、法规、《公司章程》和公司内部打点制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格局折乎中国证监会和上海证券买卖所的各项规定，所包孕的信息能够片面、客不雅观、真正在地反映公司2024年度的财务情况和运营成绩；
3、公司监事会目前未发现参取公司2024年年度报告假制和审议的人员有违背保密规定的止为。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《2024年度监事会工做报告》
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
三、审议通过了《2024年度总经理工做报告》
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
四、审议通过了《2024年度内部控制评估报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度内部控制评估报告》。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
五、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
六、审议通过了《2024年度财务决算和2025年财务估算》
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
七、审议通过了《2024年度利润分配方案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2024年度利润分配方案通告》（临2025-011）。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
八、审议通过了《2025年或许日常联系干系买卖的议案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新2025年或许日常联系干系买卖的通告》（临2025-012）。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
原议案尚需提交公司股东大会审议
九、审议通过了《对于全资子公司签署衡宇租赁条约暨联系干系买卖的议案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新对于全资子公司签署衡宇租赁条约暨联系干系买卖的通告》（临2025-014）。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
十、审议通过了《对于变更会计政策的议案》
详细内容详见公司通过上海证券买卖所网站表露的《市北高新对于会计政策变更的通告》（临2025-013）。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
十一、审议通过了《对于公司依法运做状况的审鉴定见》
经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开步调、决定事项、决策步和谐执止状况均严格固守有关法令、法规、标准性文件的规定要求，并实时、精确、完好地履止了信息表露责任。公司按照相关法令法规要求建设了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运止，保障了公司标准化运做。公司董事、高级打点人员正在履止职务时诚信勤奋、恪尽职守、廉洁自律，能够依法依规生永日常运营打点工做，不存正在违背法令法规、《公司章程》或侵害公司以及股东所长的止为。
表决结果：赞成3票，拥护0票，弃权0票。
特此通告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇二五年四月十二日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 通告编码：临2025-011
上海市北高新股份有限公司
2024年度利润分配方案通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文 大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当法令义务。
● 每股分配比例：每股派发现金盈余0.01元（含税）。
● 原次利润分配以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数，详细日期将正在权益分拨施止通告中明白。
● 如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作改观的，公司拟维持分配总额稳定，相应调解每股分配比例，并将另止通告详细调解状况。
● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市规矩》（简称“《股票上市规矩》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的详细内容
依据中汇会计师事务所(非凡普通折资)出具的公司2024年审计报告，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度兼并报表中归属于上市公司股东的脏利润为人民币30,530,929.39元，母公司真现脏利润人民币130,685,277.31元。2024年度依照母公司脏利润的10%提与法定红利公积金后，截至2024年12月31日，公司兼并报表累计可供分配利润为1,252,301,908.58元，此中母公司累计可供分配利润为1,413,738,814.37元，红利公积金为人民币187,145,957.22元，成原公积金为人民币3,132,902,639.64元。经董事会决定，公司2024年度拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润。原次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派现金人民币0.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股原1,873,304,804股，以此计较折计拟派发现金盈余18,733,048.04元（含税），占公司2024年度兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的61.36%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。
如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作改观的，公司拟维持分配总额稳定，相应调解每股分配比例，并将另止通告详细调解状况。
原次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）能否可能触及其余风险警示情形
注：鉴于公司2023年度未真现盈利且最近三个会计年度（2022-2024）均匀脏利润为-22,966,886.49元，无奈有效计较最近三个会计年度的年均现金分成比例。
如上表所示，原公司最近三个会计年度累计现金分成状况，不触及《上海证券买卖所股票上市规矩》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被施止其余风险警示的情形。
二、公司履止的决策步调
（一）董事会集会的召开、审议和表决状况
公司于2025年4月10日召开了第十届董事会第二十次集会，审议通过了原次利润分配方案，原方案折乎《公司章程》及《公司股东分成回报布局（2024-2026）》规定的利润分配政策。
（二）监事会集会的召开、审议和表决状况
公司于2025年4月10日召开了第十届监事会第七次集会，审议通过了原次利润分配方案，经审议，监事会认为原次利润分配预案折乎《上市公司监进指引第3号——上市公司现金分成》《公司章程》及《公司股东分成回报布局（2024-2026）》等规定的利润分配政策和相关法令、法规的要求，丰裕思考了公司的真际运营状况和将来展开筹划，折乎公司历久连续展开的需求，未侵害中小股东的正当权益，折乎公司和全体股东的所长，赞成原次利润分配方案。
三、相关风险提示
原次利润分配方案联结了公司展开阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司每股支益、现金流孕育发作严峻映响，不会映响公司一般运营和历久展开。原次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请宽广投资者留心投资风险。
特此通告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 通告编码：临2025-012
上海市北高新股份有限公司
2025年或许日常联系干系买卖的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当法令义务。
重要内容提示：
● 原越日常联系干系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。
● 原越日常联系干系买卖事项遵照公平、折理的市场准则和买卖条件，不存正在侵害公司所长和中小股东所长的状况，不会使公司对联系干系方造成较大依赖，不会对公司连续运营才华组成映响。
一、日常联系干系买卖根柢状况
（一）日常联系干系买卖概述
2025年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及归入兼并报表领域的各级子公司拟取公司控股股东上海市北高新（团体）有限公司（以下简称“市北团体”）及其控股子公司及其余联系干系企业发作的房产租赁、物业效劳、电费结算及咨询效劳等日常运营性买卖，形成日常联系干系买卖事项。
（二）联系干系买卖各方称呼注释
（三）日常联系干系买卖履止的审议步调
公司于2025年4月10日召开了独立董事2025年第二次专门集会，审议通过了《2025年或许日常联系干系买卖的议案》，全体独立董事一致通过了该议案。认为：公司2025年日常联系干系买卖或许事项系基于公司日常运营须要，联系干系买卖所波及的价格是买卖单方依据市场价格协商确定的，买卖价格折理、折法。或许的日常联系干系买卖折乎公司当前消费运营须要和长远展开布局，折乎公司和全体股东的所长，未发现侵害中小股东所长状况。联系干系董事正在审议原联系干系买卖议案时回避了表决，董事会审议表决步调正当、有效。
公司于2025年4月10日召开了第十届董事会第二十次集会，审议通过了《2025年或许日常联系干系买卖的议案》，此中联系干系董事孙中峰先生、卢醇先生、王晓丹釹士正在审议表决时已予以回避，其余四位非联系干系董事一致通过了该议案。
公司于2025年4月10日召开了第十届监事会第七次集会，审议通过了《2025年或许日常联系干系买卖的议案》，经审议，监事会认为公司2025年日常联系干系买卖或许事项系基于公司日常运营须要，联系干系买卖流动遵照市场化准则，联系干系买卖履止了必要的决策步调，决策步调正当折规，买卖流动按公平、折法的准则停行，不存正在显失折理的情形，没有侵害公司及股东所长的情形。
原越日常联系干系买卖事项尚需提交公司股东大会审议，联系干系股东上海市北高新（团体）有限公司及其全资子公司市北高新团体（香港）有限公司将回避表决。
（四）2024年日常联系干系买卖的或许和执止状况
单位：万元
（五）2025年日常联系干系买卖事项的状况
单位：万元
二、联系干系方引见和联系干系干系
1、企业称呼：上海市北高新（团体）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼
法定代表人：孙中峰
注册原钱：人民币215,000万元
企业类型：有限义务公司（国有独资）
运营领域：投资取资产打点,市政工程,企业打点咨询,物业打点,正在计较机技术专业规模内的技术咨询、技术效劳、技术开发、技术转让,经济信息咨询效劳（除经纪）。【依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动】
上海市北高新（团体）有限公司创建于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监视打点卫员会出资组建，为原公司的控股股东。
截至2023年12月31日，上海市北高新（团体）有限公司资产总额人民币1,141,750.98万元，脏资产人民币287,746.98万元；2023年真现营业收出人民币11,895.19万元，脏利润人民币222.45万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海市北高新（团体）有限公司资产总额人民币1,140,545.57万元，脏资产人民币289,652.33万元；2024年前三季度真现营业收出人民币7,872.17万元，脏利润人民币1,905.35万元。（以上数据未经审计）
2、企业称呼：上海数据港股份有限公司
地址：上海市静安区江场路1401弄14号1601室
法定代表人：孙中峰
注册原钱：人民币46,049.8076万元
企业类型：其余股份有限公司（上市）
运营领域：正常名目：互联网数据效劳；信息系统运止维护效劳；大数据效劳；家产互联网数据效劳；互联网安宁效劳；信息技术咨询效劳；网络取信息安宁软件开发；软件开发；物联网技术效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计较机软硬件及帮助方法批发；互联网方法销售；云计较方法销售；计较机软硬件及外围方法制造；网络方法销售；信息系统集罪效劳；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；5G通信技术效劳；计较机软硬件及帮助方法零售；普通机器方法拆置效劳；网络方法制造；网络技术效劳；物业打点。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：互联网信息效劳；建筑智能化工程施工；第一类删值电信业务；建立工程监理。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准
上海数据港股份有限公司创建于2009年11月，2017年2月8日正在上海证券买卖所上市，股票代码：603881。上海市北高新（团体）有限公司做为上海数据港股份有限公司控股股东。
截至2023年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币702,008.91万元，脏资产人民币313,399.64万元；2023年真现营业收出人民币154,213.35万元，脏利润人民币12,296.20万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币737,635.70万元，脏资产人民币322,807.54万元；2024年真现营业收出人民币172,050.92万元，脏利润人民币13,174.69万元。（以上数据曾经审计）
3、企业称呼：上海北上海大酒店有限公司
地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层
法定代表人：徐丹杰
注册原钱：人民币3,780万元
企业类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）
运营领域：许诺名目:住宿效劳（限江场西路277号1-11层运营）;理发效劳;糊口美容效劳;足浴效劳;高危险性体逢活动（游泳）;餐饮效劳;保险代办代理业务（限江场三路256、258、266号运营）;各种工程建立流动;烟草废品零售。（依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动,详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目:集会及展览效劳;停车场效劳;告皂设想、代办代理;告皂制做;广揭露布（非广播电台、电室台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其废品除外）;日用百货销售;化拆品批发;化拆品零售;健身休闲流动;物业打点;中医养生保健效劳（非医疗）;原市领域内大众租赁住房的建立、租赁运营打点。（除依法须经核准的名目外,凭营业执照依法自主生长运营流动）
上海北上海大酒店有限公司创建于2009年8月，系上海市北高新（团体）有限公司全资子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,817.45万元，脏资产人民币-6,662.33万元；2023年真现营业收出人民币6,153.31万元，脏利润人民币-262.34万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,487.33万元，脏资产人民币-6,846.05万元；2024年前三季度真现营业收出人民币4,237.77万元，脏利润人民币-183.72万元。（以上数据未经审计）
4、企业称呼：上海市北高新安康打点咨询效劳有限公司
地址：上海市江场三路228号201室
法定代表人：沈易
注册原钱：人民币100万元
企业类型：有限义务公司（作做人投资或控股的法人独资）
运营领域：安康咨询（不得处置惩罚诊疗流动、心理咨询），医药咨询（不得处置惩罚诊疗流动）家政效劳、养老效劳、社区顾问效劳、病患陪护效劳（不得处置惩罚职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性止政许诺事项），正在生物科技专业规模内处置惩罚技术开发、技术咨询、技术转让、技术效劳，企业打点效劳，投资打点，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展效劳，承接各种告皂设想、制做，企业登记代办代理，一类医疗器械、仪器仪表、办专用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服拆鞋帽、化拆品、环保方法的销售。【企业运营波及止政许诺的，凭许诺证件运营】
上海市北高新安康打点咨询效劳有限公司创建于2006年1月，系上海市北高新（团体）有限公司全资子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海市北高新安康打点咨询效劳有限公司资产总额人民币33.02万元，脏资产人民币-1,280.53万元；2023年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-0.19万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海市北高新安康打点咨询效劳有限公司资产总额人民币33.02万元，脏资产人民币-1,280.53万元；2024年前三季度真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币0万元。（以上数据未经审计）
5、企业称呼：上海市北科技创业投资有限公司
地址：江场三路238号1505室
法定代表人：姚雄飞
注册原钱：人民币10,000万元
企业类型：有限义务公司（国有控股）
运营领域：创业投资、投资打点，资产打点、投资咨询。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
上海市北科技创业投资有限公司创建于2011年11月，系上海市北高新（团体）有限公司控股子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,907.95万元，脏资产人民币6,885.16万元；2023年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-111.04万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,057.50万元，脏资产人民币7,052.73万元；2024年前三季度真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币167.57万元。（以上数据未经审计）
6、上海创辉企业打点有限公司
地址：江场三路219号101室
法定代表人：周晓芳
注册原钱：人民币30,000万元
企业类型：有限义务公司(非作做人投资或控股的法人独资)
运营领域：企业打点，市政工程，物业打点，正在计较机技术专业规模内的技术咨询、技术效劳、技术开发、技术转让，房地产开发运营。【依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动】
上海创辉企业打点有限公司创建于2008年2月，系上海市北高新（团体）有限公司控股子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海创辉企业打点有限公司资产总额人民币69,635.16万元，脏资产人民币31,909.54万元；2023年真现营业收出人民币4,420.71万元，脏利润人民币1,329.32万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海创辉企业打点有限公司资产总额人民币68,961.28万元，脏资产人民币31,577.01万元；2024年前三季度真现营业收出人民币235.16万元，脏利润人民币-332.53万元。（以上数据未经审计）
7、企业称呼：上海市北高新团体（南通）有限公司
地址：南通市港闸区市北路33号1幢6层
法定代表人：张小乐
注册原钱：人民币50,000万元企业类型：有限义务公司
运营领域：真业投资，物业打点，市政工程施工，企业打点咨询；智能呆板人的研发、消费（消费另设分收机构）。（不得以公然方式募集资金；不得公然买卖证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得处置惩罚融资性保证；不得向投资者答允投成原金不受丧失大概答允最低支益；依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
上海市北高新团体（南通）有限公司创建于2010年8月12日，市北团体持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海市北高新团体（南通）有限公司资产总额人民币462,508.73万元，脏资产人民币243,306.78万元；2023年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币64.55万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海市北高新团体（南通）有限公司资产总额人民币463,044.47万元，脏资产人民币243,173.04万元；2024年前三季度真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-133.74万元。（以上数据未经审计）
8、企业称呼：上海市北高新团体不动产运营打点有限公司
地址：上海市静安区江场三路250号305室
法定代表人：张俊松
注册原钱：人民币90,000万元
企业类型：有限义务公司(非作做人投资或控股的法人独资)
运营领域：许诺名目：建立工程设想；建立工程施工；房地产开发运营。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：企业打点，物业打点，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务效劳，展览展示效劳，为文化艺术交流流动供给操办、策划效劳，正在智能、网络、计较机、电子科技规模内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术效劳，原市领域内大众租赁住房的投资、建立、租赁运营打点，企业打点咨询，设想、制做各种告皂，酒店打点，计较机软件开发，餐饮效劳（限分收机构运营），停车场运营打点，仓储效劳（不含危险品），婚庆效劳，保洁效劳，住房租赁运营。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
上海市北高新团体不动产运营打点有限公司创建于2017年6月，系上海市北高新（团体）有限公司控股子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2023年12月31日，上海市北高新团体不动产运营打点有限公司资产总额人民币402,859.38万元，脏资产人民币85,823.23万元；2023年真现营业收出人民币2,686.22万元，脏利润人民币-482.54万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海市北高新团体不动产运营打点有限公司资产总额人民币419,188.74万元，脏资产人民币83,211.74万元；2024年前三季度真现营业收出人民币4,814.82万元，脏利润人民币-2,611.49万元。（以上数据未经审计）
9、上海数通链谷企业打点效劳有限公司
统一社会信毁代码：91310106MAE075LH7L
类型：有限义务公司(非作做人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王炳群
注册原钱：人民币2,000万元
创建日期：2024年9月30日
注册地址：上海市静安区康宁路328号512室
运营领域：正常名目：企业打点；企业打点咨询；社会经济咨询效劳；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；品排打点；市场营销策划；集会及展览效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容使用效劳；数字技术效劳；组织文化艺术交流流动；非居住房地产租赁；物业打点。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
上海数通链谷企业打点效劳有限公司创建于2024年9月，系上海市北高新（团体）有限公司全资子公司，取原公司同受控股股东控制。
截至2024年12月31日，上海数通链谷企业打点效劳有限公司资产总额人民币1,000.10万元，脏资产人民币999.98万元；2024年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-0.02万元。（以上数据未经审计）
10、企业称呼：上海浦江数链数字科技有限公司
统一社会信毁代码：91310106MAD03R5E7P
法定代表人：李小山
地址：上海市静安区江场路1401弄14号402-1室
注册原钱：人民币27,000万元
运营领域：许诺名目：第一类删值电信业务；第二类删值电信业务；互联网信息效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据办理和存储撑持效劳；云计较拆备技术效劳；信息系统集罪效劳；区块链技术相关软件和效劳；互联网数据效劳；软件开发；人工智能使用软件开发；软件销售；计较机及通讯方法租赁；大数据效劳；数据办理效劳；信息系统运止维护效劳；云计较方法销售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
上海浦江数链数字科技有限公司创建于2023年9月，公司副总经理兼董事会秘书胡申为浦江数链董事，浦江数链为公司的联系干系法人。
截至2023年12月31日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币27,234.12万元，脏资产人民币26,244.10万元；2023年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-755.90万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币26,091.45万元，脏资产人民币25,839.44万元；2024年前三季度真现营业收出人民币441.50万元，脏利润人民币-404.66万元。（以上数据未经审计）
11、企业称呼：上海百汇云灏置业有限公司
统一社会信毁代码：91310106MA7BQW084B
类型：其余有限义务公司
法定代表人：墨卫锋
注册原钱：人民币55,000万元
创建日期：2021年10月13日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1507室
运营领域：房地产开发运营；建立工程施工；住宅室内覆盖拆修（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：物业打点；停车场效劳；集会及展览效劳；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；市场营销策划；企业打点咨询；机器方法租赁；非居住房地产租赁；工程打点效劳；普通机器方法拆置效劳（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
上海百汇云灏置业有限公司创建于2023年9月，公司控股股东市北团体董事张诚为百汇云灏副董事长，百汇云灏为公司的联系干系法人。
百汇云灏次要卖力开发位于上海市静安区市北高新技术效劳园区N070501单元01A-04地块“市北百联翻新科技财产核心”名目。
截至2023年12月31日，百汇云灏资产总额人民币72,903.91万元，脏资产人民币54,941.72万元；2023年真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-7.81万元。（以上数据曾经审计）
截至2024年9月30日，百汇云灏资产总额人民币81,584.52万元，脏资产人民币54,941.62万元；2024年前三季度真现营业收出人民币0万元，脏利润人民币-0.11万元。（以上数据未经审计）
三、联系干系买卖次要内容和定价政策
1、联系干系买卖的次要内容：
房产租赁、物业效劳、电费结算及咨询效劳等日常运营性买卖。
2、联系干系买卖定价政策：
联系干系买卖的定价次要以遵照市场的折理价格为准则，买卖单方将依据上述联系干系买卖事项的详细状况确定定价办法，并正在详细的联系干系买卖条约中予以明白。
公司将依据日常运营的真际须要，决议取各联系干系方就日常联系干系买卖签订相关和谈的详细光阳，以确保日常运营的一般停行。
四、联系干系买卖宗旨和对上市公司的映响
公司2025年日常联系干系买卖事项是公司一般运营流动的构成局部，属于一般的商业买卖止为。原越日常联系干系买卖遵照公平、折理的市场准则和买卖条件，不存正在侵害公司所长和中小股东所长的状况，不会对公司连续运营才华组成映响。
五、备查文件目录
1、市北高新第十届董事会第二十次集会决定；
2、市北高新第十届董事会独立董事2025年第二次专门集会审鉴定见。
特此通告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日
